Praktické aspekty euronovely AML zákona

Aktuální vnitrostátní právní úprava vychází od 1. ledna 2017 z pravidel evropského práva zakotvených ve směrnici EP a Rady č. 849/2015, přičemž jejím nejvýznamnějším prvkem je nová povinnost hodnocení rizik uložená v § 21a přímo zákonem všem úvěrovým a finančním institucím, provozovatelům hazardních her, obchodníkům s nemovitostmi i zprostředkovatelům těchto obchodů, uložená rovněž podnikatelům i svěřenským fondům, jestliže poskytují služby uvedené v § 2 odst. 1 písm. h) a písm. g). Tím byl rozšířen rámec povinných osob podléhajících povinnosti hodnocení rizik, který byl dosud upraven pouze vyhláškou České národní banky č. 281/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. Je nezbytné vzít na zřetel provázanost hodnocení rizik na všechna ustanovení zákona, která s hodnocením rizik počítají, aniž by výslovně ukládala v tomto směru tuto povinnost.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 59 Kč měsíčně

První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

• Web Ekonom.cz bez reklam
• Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
• Možnost ukládat si články na později

Nebo

Přihlásit se a dočíst článek

Vaše e-mailová adresa:* Proč ji potřebujeme?

Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s.

Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.

Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.